一定要转发给父母亲人!千万别买传销币!500种传销币小心中枪

2022年8月28日 作者 admin

早些年,经常听到“我有朋友被骗去做传销”的故事,这些年传销以一些新形式骗局卷土而来。币圈也不能幸免,不乏有各种以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实的案例。

近日,西安成功破获全国首例区块链传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。

传销币之所以频频出现,主要原因是以比特币为代表的数字货币近期价格回暖,传销币借机浑水摸鱼;其次,央行计划发行数字货币,一些传销公司打着央行支持数字货币的由头,试图为其违法犯罪行为披上合法外衣,吸引一些不明真相公众的投资。

目前市场上常见的各类区块链代币分为四类:主流币、山寨币、空气币、传销币。

1.主流币项目是严格的基于区块链技术、并获得了广泛的市场共识、在市场上有一定的实际应用,目前主流币屈指可数。比特币BTC,以其坚挺的价格,一骑绝尘的江湖地位雄霸第一。

2.山寨币有真实的项目团队在基于区块链技术下按照白皮书规划进行开发,有活跃的社群组织,多以以太坊的智能合约形式发布代币,代币可以在数字货币交易平台上正常交易。你可以认为,除了比特币BTC,其他皆山寨。以太坊ETH、瑞波币XRP、柚子EOS等。山寨不可怕,毕竟还是在做实事,操作好一样能挣钱。

3.空气币有基于区块链项目的白皮书,按照以太坊的智能合约形式发布代币,但实际上并没有真实的技术团队在按照白皮书进行开发维护,只以发币圈钱为目的。比如超级明星MXCC,六个星期成功卷走50亿人民币,它为世人策划了一场史上最有效率的骗局。还有小码哥之前八过的英雄链HEC、太空链SPC、CTR等。总结,跟空气一样骗钱的就是空气币。

1、披着区块链技术的外衣,其中的技术和真实的区块链原理相差甚远;2、不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的;3、代币不是通过以太坊的智能合约发布的,并且没有上任何数字货币的正规交易平台,大部分为通过项目方自建的平台交易;4、承诺只涨不跌;5、拉人头后会有回报。

1、币是免费挖出来的,不是向项目方买的,项目方没有拿到钱;2、币任意交易,保证只涨不跌。

1、注册用户的个人信息;2、炒作币价,造成一币难求假象,引诱用户利用自有资金入市来买币炒币,炒作到一定高币价抛币撤出,立刻。

维卡币,坑爹指数排行第一,钱有去无回。维卡币只不过是伪造出来的一个根本不存在的东西,声称维卡币背后有黄金做支持,只是行骗的手段之一。

投资进入维卡币账户的资金,需要等到82天以后才能交易,不仅如此,会员每天卖出的维卡币数量还有限制。投资后的交易有限制,而推广收益也有限制。推广会员获得的各种推广收入,60%提现,40%进入交易账户。扣下来的40%用来强制要求买维卡币。

据新闻晨报2015年6月30日报道,投资客张先生表示,“交钱后,获取了一个网址、用户名和密码。登录网站后,就能看到投资金额和所对应的代币。刚加入时,6个代币能开采出1枚维卡币,现在已经获得了2万枚维卡币。随着‘开采’人数、难度的不同,多少代币能挖出维卡币的比例并不稳定。目前,10个代币开采1枚维卡币,而且开采时间越来越长。”

在广州日报报道的中山一案中,嫌疑人也是通过以“拉人头”传销的手法售卖“维卡币”条形码,并注册“维卡币”会员。

根据维卡币公司加入规则,共有5个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。其中,入门级需要投资975元人民币,送代币1000个,附赠50毫克黄金。最高的大亨级:投资37725元人民币,送代币60000个,附赠2500毫克黄金。

中山一案中,“维卡币”则共设有8个级别会员:新手级、入门级、进阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、极限级。

对于开采出的维卡币,可以选择在系统开盘时交易,从而套现;也可以选择“囤积”维卡币,等待升值。

不过,在两起报道中,受访者均称,出售交易中会遇到诸多限制。比如,一名受访者称,“每个账户一天只能卖出50枚维卡币”。广州日报报道称,“每个账户根据级别一天只能卖出20~50枚维卡币,投资人想卖出维卡币必须有人接手,卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。”

据新闻晨报,资深会员程先生称,“每发展一个下线,就能从下线%的提成,而此后这个下线再拉人,还可以继续拿提成。”

广州日报报道,“上线根据账号级别每次收取下线%作为提成”、“发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,此后这个下线再拉人,可以继续拿提成。”

更有甚者,投资者在卖出挂单到期后,系统会自动取消卖单。投资者想自行卖出“维卡币”非常困难,想变现或退出投资,只能转让整个账号。但实际上,不管它赚了多少,都不是你的,因为你无法顺利卖掉维卡币换钱,如果不拉人头,基本上投的钱有去无回。

湖南株洲县人民法院一审以组织、领导传销活动罪,分别判处35名被告人缓刑至有期徒刑七年不等的刑罚,并处1万元至500万元不等的罚金。同时,对扣押、冻结在案的涉案资金13.6亿余元及孳息、被告人已退缴的违法所得、随案移送的犯罪工具依法予以没收,上缴国库,对剩余涉案资金及被告人未退缴部分继续予以追缴。虽然维卡币国内主要分支已被摧毁,鉴于该传销网站服务器架设在国外,目前维卡币传销项目死而不僵,仍在国内部分地区活动。

FutureNet号称公司位于欧洲波兰,成立四年多,全球设立有多家运营公司。业务遍布全球190多个国家,100多万付费会员,宣称利用互联网+大数据+虚拟货币+倍增的趋势,要将FuturoCoin(未来币)打造成未来世界三大数字货币之一。

这个吹得吊炸天的网站的模式:FN未来网的入门费分为10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6个级别,每层下面只能有三个人,一层3人,2层9人,3层27人,4层81人,5层243人,到10层59049人。投资185美金,满10层可以赚80万美金。

该模式的设计上来看,借鉴了维卡币的一些套路,该传销组织平台充值激活采用比特币充值操作,躲避资金监管,进行违法犯罪活动。吹嘘自己在社交网站领域排名第一,也是大言不惭。

只要投资5000元买一枚五行币,5000元买的不是五行币本身,买的是一种资格,这种资格就是每枚五行币后面附带的会迅速升值的5000数字货币。按照购买时的承诺,五行币除附带的数字货币每隔两到三个月就会涨五倍的价,涨价时发行公司就会分红并赠送新的数字货币,参与者拿着赠送来的数字货币再投入,这样一年之内至少操作五次,也就是所谓的五进五出,计算下来后,5000元买到的五行币静态收益至少就能达到400万元。如果买的人多,价涨得再高些,收入还会更高。

ACCH天使链,依靠“”吸引投资者;ECO生态币,利用售卖云矿机、出售城市代理权、出售生态币商城名额,依然逃不出项目方通过认为调控币价的劣质手段;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币、EGD网络黄金、万福币、暗黑币、莱汇币都不同程度的涉嫌诈骗。科呗、文创币、圣币、商赢币 “亚洲币”、“中华币”、“米米币”、“中富通宝币”、“恒星币”、“维卡币”、“龙币”、“U币”、“善心币”,还有德国某基金开发的二代虚拟货币“利物币”等“虚拟货币”花样繁多,令人瞠目结舌,但其中的传销“套路”,通常趋于一致。

为何传销币能在市面上运作而不容易被识别?真正的数字货币和传销式货币有什么区别?敲黑板,看重点。

一般的去中心化数字货币的官网和交易网站地址都以https开头,其目的是这类网址可以很好地保护用户的数据不被非法窃取。

数字钱包作为交易比特币的介质,可以保障电子货币的安全。而传销货币则没有。

数字货币:以比特币为代表的“去中心化”数字货币,其代码是公开的。一种价值的数据表现形式,通过数据交易并发挥交易媒介、记账单位及价值存储的功能,但它并不是任何国家和地区的法定货币。

传销式货币:不开放源码,产生虚拟货币速度和数量完全由平台操控,交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。

比特币等数字货币:不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。每个不同的终端节点负责维护同一个账本,而这个维护过程主要是算法对交易信息进行打包和加密。

比特币等数字货币:是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三方建立交易所来完成交易。

比特币、以太坊、EOS这类的主流数字货币,在全世界几十家交易所都可以自由流通交易。但传销式货币只能在传销机构自己建的网站上买卖。

比特币等数字货币:本身是开源程序,其总量限制的参数和方式,均显示在开源代码中。

比特币可以购物消费或者兑换成法币,它的成功使“传销币”宣称自己和比特币挂钩,并模仿比特币来构建平台系统,比如用造币机模仿比特币的矿机,造币模仿挖矿。比特币开放源码,而且总量有限(约2100万个),每产生一个比特币都是透明的,不受任何操纵;而“传销币”不开放源码,产生币的速度、数量都由平台操纵,只要平台开发者愿意,“传销币”可以无限增发。这导致“传销币”在众多数字货币中完全没有竞争力,所以“传销币”并没有价值。

其实从整体来思考就很清楚,金币不能在外部流通,组织没法通过投资赚取收入,唯一的收入来源就是会员们买造币机的钱,所以只有不断地拉人头、发展下线,才能增加组织的收入,维持整个资金链不断裂。

“传销币”有一套兑现机制,这种分红方式让会员感觉自己是邀请好友赚的奖金,而不是传统传销中的人头费,但其实二者并无差别。

涉及到大规模建设的项目都是坑,比如要建设世界最大水族馆的、要贯穿俄罗斯建设光缆的等等。这类项目一是需要资金规模巨大,不可能由散户支撑起来;二是应选择传统渠道融资,各方面要严格审核管控,而不是选取毫无监管的ICO。

基金、期货、期权等代炒币代投资项目以及类似的养老基金、机器人交易基金别信,一方面是币给谁都不如掌握在自己手中靠谱,没有任何理由相信他们会对你的币负责,另一方面是就算他们是经营基金,世上也不存在什么稳赚不赔的交易策略。

啤酒币、拍电影、香蕉生产链、电容器生产、赞比亚挖宝石、加利福尼亚勘探石油……大都是讲述得利润极高,实际上并不是如此。

泵社区专用币、地质学家的专用币、盐业专用币、富豪专用币、教徒的币等等,主打专业或理想色彩,但实际上不值得相信。

这类币宣传十分夸张,比如“革命性的广告平台”、“至尊信用卡”、“人类向不朽前进”、“统治一切的终极交易平台”之类,基本上都挂掉或失联。

这是一个典型的类别,代表就是bitconnect。要经得起诱惑,不要参与。

商业模式是通过把币借出去获得“利息”,诱使用户购买和锁定币来获得奖励,在许多币被锁定不会动用的情况下,轻易拉高币价,让币的持有者产生财富果然增加的错觉,进而更多地买入币,期间还辅以拉下线获得额外奖励、多轮募资价格相差悬殊来制造稀缺感等策略,最终形成一个螺旋。

区块链技术在透明防伪方面的作用有目共睹,和回报丰厚的押注游戏结合在一起效果很理想,二者合作构成了很强的吸引力,让很多团队都来开发这方面的区块链系统,造成类似产品泛滥,低劣化、同质化极其严重。结果可能是任何这种游戏都没有足够的使用者,投资回报是空谈。

除此之外,小码哥还整理一下多种“知名”传销币与资金盘,大伙儿以后在鉴别币种上要上点心擦亮眼。

官网包装精美,承诺上火币等各大交易所,承诺开盘价不低于2倍收益,承诺不破发不吸筹……承诺不止永不兑现。

所谓舍得就是给操盘捐献舍得共享基金,盘都死了,还不放过会员,连10块钱都收。

在加州洛杉矶刚兴起的虚拟货币。短短3个月吸纳13万会员,收取传销资金近20亿人民币。

2014年1月15日、16日,《人民日报》连发两篇长文《看“如新”怎样编织谎言》、《再揭“如新”骗局:涉嫌传销、洗脑》。官媒都发声了。

美安的销售结构,除了卖产品外,也会要求发展一定的下线来获得收益,也就是“传销”。

从2004年至2011年,至少8次收到美国证券会的处罚,原因包括“没有执照冒充投资顾问”、“销售年金给高龄而无法领取福利人士”等。

产品都是神丹妙药,也是左右发展下线。用你们每个月几百几千的消费,给你们上线抽成,拿你们血汗钱,给你们上线.PFA

想入伙,先给自己买一个,交钱加入考个保险证,想有钱继续拉人。美国华人报纸报道,投入的保险死后没有拿到。

冒充英国的创业青年组织,操盘手阿乐的一句:“我在我在我一直都在”成为玩家口中的名言。运行了两个月左右,圈走上亿资金关网跑路,不在了。

第一次暂停关网重开后,强制会员购买激活码,再次圈走几百万,一个星期后又是暂停关网,至今半死不活,已经。操盘手为了转移会员注意力,暂没跑路。

也是原国三一些高层开的盘子,当时很火爆,没多久就重启了,重启之后直接。

一个忘了祖宗的人开的盘子,后,还公然挑衅中国大陆人民和警察,目前已经正式调查了。

这个盘子运行了四个月,圈钱无数,操盘手跑路没两天就在酒店被抓,目前正在审讯中。

原买卖宝高层出来开的盘子,利用原买卖宝被套会员急于取出本金的心理,欺骗了大量买卖宝老会员,开盘没多久就崩了。

云支付(又名云付通),一个类似返利模式的项目,借着第三方支付平台的名义,说是消费返现,其实只是一个资金盘而已,涉嫌非法集资和传销。

彻头彻尾的洗脑骗局,居然有人相信,交了五万后,很多人居然卖房去缴纳更高昂的费用。目前已被警方捣毁。

冒充中国光彩事业促进协会和厦门银行合作等为背书开展非法集资+传销活动,被大量曝光后,还高调到处推广发展会员,已经被相关部门盯上。

打着虚拟币名义的骗局,近期中国区主要头目已经被常德警方抓获,涉案金额几十亿。

打着互联网+o2o的旗号,干着非法集资和传销的勾当,就是商城返利的模式,目前操盘手已被通缉。

一个还算不错的拆分盘,但再怎么包装,也改变不了资金盘的事实,政府迟早会打击的。

包装高大上的传销币,谎称来自韩国,韩国皇室后人操盘,跟三星公司有关,目前进入中晚期了。

典型骗局,坑你没商量,不光有实体公司,还有真正的产品,目前警方正在调查。

这个拆分盘,声称来自美国高大上科技集团,还没开盘之前,就发行多少多少原始股,每股0.1元,听起来既不是股权众筹模式更不是融资,就是非法集资。目前半死不活。

网络上搜索该平台的资料显示,自称是美国贝格邦(BGB)股权证券私募集团,查了下这平台只存在神线.开心理财网

花两万成为会员,就能在短期内快速提取一辆属于自己的宝马轿车。不走心的骗。

公司发布公告恳请国家接盘并提供庇护。近日,该公司CEO被抓获,涉案金额超3亿元。

董事长于2016年4月底被湖南衡阳市公安局珠晖分局拘留。27名公司高管被网上通缉。

通过等级制度发展下线拆分币模式忽悠,已被晋江公安局查封,受害者遍布全国。

骗子都不需要智商了。自称拥有500万亿产值,要上市纳斯达克。只要投128元,展22个等级下线,做三年就能退休。

去年的3M洗劫完了印度阿三后,跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元。

打着世界绿色公益旗号,欺骗爱心人士不断拉新,44天出局,结果时间没到就关网跑人。

刚开始说是网络直销,后边又以各种理由转型,结果转了N遍,受害者钱都被洗劫。

打着拯救世界饥饿的幌子让你掏钱,结果世界贫困人口更多,因为很多人的钱又被洗劫了。

通过微信公众平台链接端口与微信群管理不断洗脑吸纳会员,结果没多久就跑路。

通过微信群互助,进群的按等级投资交钱,群里都是骗子托,群主收到钱后就解散群。

以下为中央电视台CCTV-2财经报道涉嫌传销组织的名单(陆续发布中,按照首拼字母排序):

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币(死亡)

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财 、比特币互助金融、百纳红包雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司(关网)、CF慈善、诚信复利理财、长城币 、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

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